巴拿馬寶藏密檔揭露

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世界離岸資產數據外洩，涉中共高層親屬

美國之音  2016.04.05 02:53

4月3日，國際調查記者同盟（International Consortium of Investigative Journalists, ICIJ）在網站上公佈了部分“巴拿馬文件”（Panama Papers），揭露了140餘位國家政要及其家屬從未曝光的離岸資產。“巴拿馬文件”包括從1970年代到2015年間的1150餘萬份的文件，全部來自位於巴拿馬的莫薩克·馮賽卡信託公司（Mossack Fonseca），其規模遠超包括維基解密在內的所有類似洩密事件。

目前公佈的人員名單裡與中國有關的有四人：李鵬女兒李小琳，習近平姐夫鄧家貴，賈慶林外孫女李紫丹（Jasmine Li），薄熙來妻子谷開來的生意夥伴、法國人帕特里克·亨利·德維利耶（Patrick Henri Devillers）。

 此外，涉事的現任和前任國家領導人共有12人，包括阿根廷總統、烏克蘭總統、沙特阿拉伯國王等。俄羅斯總統普京的親信、英國首相卡梅倫的父親等也牽涉其中。

據報導，一位匿名者於一年前向德國報紙《南德意志報》（Süddeutsche Zeitung ）提供了“巴拿馬文件”的相關數據，報方將數據交給國際調查記者同盟進行調查。後者動員了全世界100多個媒體組織進行了長達一年的調查後，於2016年4月3日在網站上公佈了初步結果，完整清單將於五月初公佈。

莫薩克馮賽卡公司被稱為全世界“最神秘”的律師行，多家媒體報導其為全球第四大離岸資產服務公司。其網站有英文、西班牙文、中文三種語言，在中國大連、杭州、寧波、青島、上海、深圳、濟南和香港設立辦公室。其中香港分部網站上顯示其公司箴言為“效率、保密、個性化”。

美國之音記者通過電子郵件聯繫了莫薩克馮賽卡的總部和所有中國的分公司，目前尚未收到回應。

國際調查記者同盟公佈《巴拿馬文件》

據國際調查記者同盟網站的信息，在李鵬任總理期間，李小琳和丈夫劉智源在列支敦士登註冊了基金公司Foundation Silo，該基金公司是另一家註冊於避稅天堂英屬維京群島的公司Cofic Investments Ltd.的唯一股東。ICIJ公佈了李小琳的律師查爾斯-安德烈·朱諾德（Charles-Andre Junod）去年3月發給莫薩克·馮賽卡信託公司的郵件，告知後者Cofic Investments Ltd的資金來自從歐洲向中國出口重型機械的收益。

朱諾德律師在郵件中稱呼李為“劉李小琳”，還附上了李的香港護照。此舉可能是為了更好的保護李的隱私，避免相關人員把她和李鵬聯繫起來。美國之音記者聯繫莫薩克·馮賽卡信託公司詢問其是否知道“劉李小琳”的真實身份，尚未得到回复。

查爾斯-安德烈·朱諾德是瑞士一家律師事務所的冠名合夥人。文件公佈後，他回應ICIJ稱他一直遵守相關法律。

習近平姐夫鄧家貴

鄧家貴是習近平姐姐齊橋橋的丈夫，文件顯示他於2009年9月，也就是習近平任國家副主席期間，成為了兩家公司的獨立董事和股東，公司均註冊於英屬維京群島，由香港的民信會計師事務所操作。

2015年4月，《紐約時報》記者傅才德（Mike Forsythe）發表的《萬達帝國王健林：游刃於商業與權貴之間》就詳細報導過齊橋橋和鄧家貴的商業活動。同年10月，王健林在哈佛大學演講時回應相關報導，稱齊鄧夫婦於萬達在香港上市前已經把股份全部轉讓，並強調說“這件事證明的不是腐敗，而是恰恰證明，習近平主席治國嚴，治家更嚴。”

然而《紐約時報》的另一篇報導，在2013年10月，習近平當上主席後不久，由齊鄧二人創辦的北京秦川大地投資有限公司經歷了一次不尋常的股權變更。秦川大地從2007年註冊成立後的六年裡，控股結構都沒有任何變化。但是在2013年10月，秦川的所有權全部轉移到了徐再胜的名下。傅才德在去年的電話採訪中告訴美國之音記者，徐再胜從2000年就在齊鄧二人持股的深圳遠為投資有限公司工作，到2013年已經在齊鄧手下工作了13年，所以股權究竟是“轉讓”還是“代持”還值得懷疑（詳見美國之音記者方冰的相關報導）。目前深圳遠為投資有限公司的法定代表人仍是鄧家貴。

王健林在哈佛並未回應有關“股權代持”的疑雲。

賈慶林外孫女李紫丹（Jasmine Li ）

李紫丹第一次出現在中國民眾的視野裡是2009年，當時多家媒體報導她受邀出席一年一度的巴黎名媛成年舞會。據新浪網報導，該舞會屬歐洲社交盛會，當時一同出席的還有已故戴安娜王妃的18歲侄女、名導演克林伊斯伍德的16歲女兒、澳門賭王何鴻燊的孫女等。

巴拿馬文件顯示，就在李紫丹參加巴黎舞會的同一年，潤年貿易有限公司（Harvest Sun Trading）在維京群島註冊成立。2010年，中國名表零售連鎖集團亨得利創始人張瑜平將該公司以1美元的價格轉讓了還在斯坦福讀本科的李。同時，李也是另一家維京群島註冊公司Xin Sheng Investments的單一股東。

薄熙來妻子谷開來和她的法國生意夥伴

薄熙來還是大連市委書記的時候，法國人德維利耶與穀開來相識。2000年9月，德維利耶幫助谷開來建立離岸賬戶並在維京群島設立公司，公司的股權收益被用於購買法國尼斯的別墅。薄熙來受審期間，谷開來和德維利耶關於尼斯別墅的證詞成為薄腐敗證據的一部分。谷開來入獄後，德維利耶成為公司的唯一持股人。

目前國際調查記者同盟只在網站上公佈了一部分結果，完整的清單將於五月初公佈。

其實早在2014年，國際調查記者同盟就曾發布過一份調查報告，披露中國高官家屬和商人在海外擁有離岸資產。當時被點名的包括鄧家貴、李小琳、溫家寶的兒子溫雲松、彭真的兒子傅亮、鄧小平的女婿吳建常，還有騰訊CEO馬化騰、樂視CEO賈躍亭等。

參與“巴拿馬文件”調查的100多名記者中，有一位來自香港，三位來自台灣。沒有中國大陸的調查記者。

另據中國數字時代報導，中國大陸一個省級的網信辦已發布禁令：“查刪已轉載的巴拿馬文件相關報導。相關內容一律不再跟進，任何網站一旦發現傳播境外媒體攻擊中國內容將做從重處理。本條指令口頭傳達到值班編輯，請立即落實。”先前網上轉載的《巴拿馬文件洩密普京捲入20億美元洗錢醜聞》也被要求下線。

截至記者發稿時，百度和新浪微博上搜索“巴拿馬文件”已無任何內容，百度顯示“搜索結果可能不符合相關法律法規和政策，未予顯示。建議嘗試其他相關詞。”

http://www.voachinese.com/content/world-leaders-implicated-as-data-leaks-reveal-hidden-wealth-20160404/3268995.html

文件洩露隱秘財富和貪腐涉許多高官富商

由世界許多國家主流媒體記者組成的國際調查記者聯盟發表最新報導說，中國共產黨一些高級領導人家人，其中包括中共總書記、中國國家主席習近平的家人利用海外避稅天堂來隱藏自己的財富。

里奇韋爾   2016.04.05 05:00

倫敦—

逃稅天堂巴拿馬的一家律師事務所洩露的大量文件揭露了世界上最富有的人們是如何隱藏他們的財富的，也觸及了世界上幾乎所有角落，還包括了一些國家領導人。

一千一百多萬份文件從這家位於巴拿馬的莫薩克·封賽卡(Mossack Fonseca)律師事務所洩露了出來。反腐活動人士稱，這揭示了權錢人士是如何利用像巴拿馬這樣的逃稅天堂來逃避稅務、隱藏貪腐或是免受處罰的。

透明國際組織的瑪吉·墨菲說：“我們看到的是，在很多轄區，匿名開設秘密空殼公司是一件很容易的事。這樣做是為了掩蓋他們和金錢之間的聯繫。”

這些文件涉及50個國家的143名政客，其中提到了12名國家首腦。

洩漏的文件指稱，冰島總理貢勞格松(Sigmundur Gunnlaugsson)通過一家離岸公司在冰島銀行中隱藏了數百萬美元未申報的投資。現在抗議者要求他辭職。

一些中共高層官員的名字也在這些文件中曝光，其中包括國家主席習近平的家人。

阿根廷總統馬克里(Mauricio Macri)據稱在巴哈馬擁有未申報的財產。

這些文件還顯示烏克蘭總統波羅申科(Petro Poroshenko)於2014年8月在英屬維京群島開設一家秘密空殼公司，那時正當衝突最激烈時期，烏克蘭軍隊與俄羅斯支持的叛軍還在東部戰鬥。

這些文件揭露了一個疑似通過俄羅斯銀行洗錢數百萬美元的集團，經手人是俄羅斯總統普京(Vladimir Putin)的親信們。現在這家銀行是美國和歐盟制裁的對象。

洩漏事件中心的這家法律事務所“莫薩克·封賽卡”強烈否認有任何違法行為。活動人士希望進行更進一步的調查。

全球目擊者組織的羅伯特·帕爾默說：“如果是洗錢，如果是破壞制裁，如果是逃稅，那絕對是違法的。我們看到的其中一樣就是這家公司有超過23名客戶的名字在國際制裁名單上。”

大多數數據涉及了更多全球各地試圖藏匿財產的神秘富人。

透明國際組織的瑪吉·墨菲說：“在全球金融系統裡轉移資金需要有銀行家、律師和會計師的參與。現在在倫敦這兒，我們必須要搞清楚我們是否滿意在這些貪腐錢財的轉移中我們的角色，那是一個英國政府和其他政府都需要做出解答的嚴肅問題。”

全球領導人將於今年五月在英國總理卡梅倫(David Cameron)主持的反貪峰會上尋求答案。

然而，卡梅倫的保守黨裡有幾名議員和捐款巨頭都牽涉到這些洩露的文件中，還有他已故的父親，後者被指通過巴哈馬的離岸公司隱藏家族財富。